شركة تحليل البلوكشين Chainalysis أعلنت أن القراصنة وراء سرقة ٦.٣ مليار دولار من باينانس يستخدمون أنماط جديدة وغير مسبوقة لغسل الأموال للأصول المسروقة. في تقريرها، ذكرت الشركة أنه تم إجراء آلاف المعاملات في فترة زمنية قصيرة، مما يدل على استخدام الأتمتة لإخفاء مسار الأموال.
طرق جديدة للقراصنة لإخفاء الأموال
بدلاً من نقل الأموال مباشرة إلى وجهات أخرى، يقوم القراصنة بشكل متكرر بتحويل الأموال بين العناوين، وأحيانًا يعيدون الأموال إلى عناوين كانت متورطة سابقًا في هذه العملية. هذا النمط المتكرر يسمح للقراصنة بتجنب المراقبة وإجراءات السلطات.
أكثر من مليارات الدولارات من الأصول المسروقة تُحتفظ في العملات الرقمية غير القابلة للإيقاف، مثل بيتكوين وإيثريوم. ومع ذلك، فإن مليارات الدولارات الأخرى موجودة في العملات المستقرة مثل USDT وUSDC التي يمكن إيقافها. لهذا السبب، كان من المتوقع أن يقوم ناشرو هذه العملات المستقرة مع السلطات القانونية وشركاء الصناعة مثل Chainalysis، باتخاذ إجراءات لإيقاف هذه الأموال.
جهود القراصنة للتفوق على الإيقاف
إيقاف الأموال يستغرق وقتًا، وللتفوق على هذه العملية، قام القراصنة بنقل ٥٠٠ مليون دولار من العملات المستقرة إلى حاوية وظيفتها تحويل هذه الأصول القابلة للإيقاف إلى أصول غير قابلة للإيقاف. خلال حوالي ٢٠ دقيقة، قاموا بتحويل ٣٢٥ مليون دولار من العملات المستقرة إلى ٢٨٥ مليون دولار من إيثريوم. بعد عشر دقائق، نقل القراصنة ١٧٥ مليون دولار أخرى من العملات المستقرة إلى محافظ وسيطة لعله يمكنهم الهروب من القائمة السوداء أو الإيقاف.
ومع ذلك، استطاعت الصناعة بسرعة الرد على إجراءات القراصنة ومنذ الساعة ٥:١٤ مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بدأ إيقاف هذه الأموال. وهذا يدل على التعاون الفعال بين ناشري العملات المستقرة والسلطات القانونية التي تركز على منع الأنشطة غير القانونية في مجال العملات الرقمية.
في النهاية، تؤكد هذه القضية مرة أخرى على أهمية مراقبة الأنشطة المالية في عالم العملات الرقمية وتبرز ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية. مع زيادة قيمة سوق العملات الرقمية، تزداد الحاجة إلى إجراءات حاسمة وفعالة لحماية المستثمرين والسيطرة على الأنشطة غير القانونية في هذا المجال.
اقرأ المزيد: اعتقال رجل في مسقط بتهمة السرقة من مكان إقامة العمال الأجانب
