تحلیل سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری از بایننس و روش‌های جدید پولشویی

شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis اعلام کرده است که هکرهای پشت سر سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری از بایننس از الگوهای جدید و بی‌سابقه‌ای برای پولشویی دارایی‌های سرقتی استفاده می‌کنند. این شرکت در گزارش خود بیان کرده که هزاران تراکنش در یک بازه زمانی کوتاه انجام شده که نشان‌دهنده استفاده از اتوماسیون برای پنهان‌سازی مسیر وجوه است.

روش‌های جدید هکرها برای پنهان‌سازی وجوه

هکرها به جای انتقال مستقیم وجوه به مقاصد دیگر، به طور مکرر وجوه را بین آدرس‌ها جابه‌جا می‌کنند و گاهی اوقات وجوه را به آدرس‌هایی که پیش‌تر در این فرآیند دخیل بودند، برمی‌گردانند. این الگوی تکراری به هکرها اجازه می‌دهد تا از نظارت و اقدامات مقامات جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید: نمایشگاه صنعت سایبری عمان با حضور وزیر حمل و نقل و ارتباطات افتتاح شد

بیش از میلیاردها دلار از دارایی‌های سرقتی در ارزهای دیجیتال غیرقابل مسدود، مانند بیت‌کوین و اتریوم، نگهداری می‌شود. با این حال، میلیاردها دلار دیگر در استیبل‌کوین‌هایی مانند USDT و USDC قرار دارد که قابلیت مسدودشدن دارند. به همین دلیل، انتظار می‌رفت که ناشران این استیبل‌کوین‌ها به همراه مقامات قانونی و شرکای صنعتی مانند Chainalysis، اقدام به مسدودسازی این وجوه کنند.

تلاش هکرها برای پیشی گرفتن از مسدودسازی

مسدود کردن وجوه زمان‌بر است و هکرها برای پیشی گرفتن از این فرآیند، ۵۰۰ میلیون دلار از استیبل‌کوین‌ها را به محفظه‌ای منتقل کردند که وظیفه‌اش تبدیل این دارایی‌های مسدودشدنی به دارایی‌های غیرقابل مسدود بود. در طی تقریبا ۲۰ دقیقه، آن‌ها ۳۲۵ میلیون دلار از استیبل‌کوین‌ها را به ۲۸۵ میلیون دلار اتریوم تبدیل کردند. ده دقیقه بعد، هکرها ۱۷۵ میلیون دلار دیگر از استیبل‌کوین‌ها را به ولت‌های میانی منتقل کردند تا شاید بتوانند از لیست سیاه یا مسدودسازی فرار کنند.

با این حال، صنعت به سرعت توانست به اقدامات هکرها واکنش نشان دهد و از ساعت ۵:۱۴ بعدازظهر به وقت شرق ایالات متحده، مسدودسازی این وجوه آغاز شد. این امر نشان‌دهنده همکاری موثر میان ناشران استیبل‌کوین‌ها و مقامات قانونی است که بر روی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال تمرکز دارند.

در نهایت، این موضوع بار دیگر بر اهمیت نظارت بر فعالیت‌های مالی در دنیای ارزهای دیجیتال تاکید می‌کند و لزوم همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با جرائم سایبری را نمایان می‌سازد. با افزایش ارزش بازار ارزهای دیجیتال، نیاز به اقدامات قاطع و موثر برای حفاظت از سرمایه‌گذاران و کنترل فعالیت‌های غیرقانونی در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود.

بیشتر بخوانید: هند موفق به آزمایش موفقیت‌آمیز پلتفرم توزیع کلید کوانتومی شد · دستگیری مردی در مسقط به اتهام سرقت از محل اقامت کارگران خارجی